Компания «Гарант» расширила функционал своего Legal Tech-решения «Бизнес на контроле». Ключевое обновление – прямая интеграция с базами данных Банка России, в которых фиксируются организации с признаками нелегальной финансовой деятельности.
Главная цель нововведения – защита граждан и корпоративного сектора от вовлечения в противоправные схемы. Теперь при проверке контрагента система автоматически сигнализирует, если компания попала в список подозрительных участников рынка: от создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов до незаконных форекс-дилеров.
Помимо новых маркеров рисков от ЦБ, сервис продолжает мониторить весь спектр юридически значимых событий. В числе отслеживаемых параметров: арбитражные споры, этапы банкротства и реорганизации, кадровые перестановки в руководстве, смена или расширение видов деятельности (ОКВЭД), изменения в лицензионных условиях и прекращение работы предприятия.